Обвиняемый венесуэльский киберпреступник Анибаль Александр Канелон Агирре останется под стражей после того, как не признал себя виновным по обвинениям в финансировании группировки «Трен де Арагуа» через многомиллионную схему мошенничества с банкоматами.
Подозреваемый в киберпреступлениях, который, как утверждается, финансировал печально известную группировку «Трен де Арагуа» через многомиллионную схему мошенничества с банкоматами, был арестован и останется под стражей, чтобы предстать перед судом в рамках сложного уголовного преследования в Небраске, всего через несколько дней после того, как этот венесуэлец был внесён Министерством финансов США в чёрный список.
На пресс-конференции в субботу в Омахе, начавшейся со слов «что ж, мы его взяли», специальный агент ФБР, возглавляющий отделение, Юджин Коуэл заявил, что Анибаль Александр Канелон Агирре — предполагаемый компьютерный гений и хакер, связанный с транснациональной группировкой, — был захвачен в открытом море.
Во время пресс-конференции Коуэл сказал, что отделение ФБР в Омахе получило помощь от Береговой охраны США и Группы реагирования на критические инциденты ФБР. По его словам, Канелон Агирре затем был доставлен по морю и воздуху в судебный округ Небраска.
На веб-странице ФБР, посвящённой самым разыскиваемым беглецам, теперь поверх его фотографии отображается красная полоса с надписью «Задержан».
Однако рассказ Коуэла расходится с заявлениями, сделанными всего несколькими неделями ранее директором ФБР Кэшем Пателом. Во время слушаний в Сенате Пател объявил о поимке беглеца в Венесуэле, не назвав его прямо и не приведя дополнительных подробностей.
«Наше зарубежное задержание (Канелона) Агирре демонстрирует нашу неизменную нацеленность на привлечение к ответственности тех, кто действует против американцев, — написал Коуэл на своей странице в LinkedIn. — Мы продолжим работать с нашими партнёрами, чтобы ликвидировать и подорвать деятельность “Трен де Арагуа” в наших сообществах».
Через назначенного судом защитника в Омахе Канелон Агирре в пятницу не признал себя виновным по обвинительному заключению из четырёх пунктов. Ему отказали в освобождении под залог на время ожидания суда в рамках того, что федеральный судья счёл сложным уголовным преследованием, — это означает, что венесуэлец не получит быстрого судебного разбирательства.
Магистратский судья Майкл Нельсон заявил, что постановил, что Канелон Агирре представляет риск побега, «исходя из совокупности материалов, имеющихся у суда, учитывая отсутствие у подсудимого связей с этой страной или этим сообществом, его связи с иностранным сообществом, характер самого правонарушения и тот факт, что подсудимый не имеет легального статуса в Соединённых Штатах и поэтому не может законно работать здесь… нет никаких условий освобождения, которые разумно гарантировали бы его явку на будущие судебные заседания».
В обвинительном заключении от декабря 2025 года утверждается, что Канелон Агирре был организатором мошеннической схемы, помогавшей финансировать «Трен де Арагуа» — печально известную своей жестокостью венесуэльскую организованную преступную группу. В нём говорится, что он, как утверждается, руководил многомиллионной схемой мошенничества с банкоматами.
В пресс-релизе в пятницу Министерство юстиции заявило, что его расследование «было сосредоточено на широко распространённом сговоре с целью ATM-джекпоттинга, который связывают с признанной иностранной террористической организацией TdA. На сегодняшний день в судебном округе Небраска обвинения предъявлены 120 подсудимым за их роль в этом сговоре».
50-летнему Канелону Агирре предъявлены обвинения в банковском мошенничестве, банковском мошенничестве с использованием компьютера, сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью предоставления материальной поддержки признанной террористической организации. Ему грозит до 30 лет тюрьмы.
Судья обязал прокуроров и назначенного судом защитника подать ходатайства к 23 октября и назначил на 30 октября следующее судебное заседание по делу Канелона Агирре.
Прибытие Канелона Агирре в зал суда в Небраске произошло через два дня после того, как Министерство финансов США включило его в список особо обозначенных граждан (SDN), сделав его изгоем в мировой финансовой системе. Внесение в список было обосновано его связями с «Трен де Арагуа».
Однако через несколько дней после его появления в суде точные обстоятельства того, как Канелон Агирре был доставлен в Соединённые Штаты, оставались неясными, а ситуацию осложняли противоречивые официальные заявления.
В то время как Коуэл заявил, что беглец был захвачен в открытом море, директор ФБР Кэш Пател всего несколькими неделями ранее объявил на слушаниях в Сенате, что тот был захвачен в Венесуэле, не назвав его и не приведя дополнительных подробностей.
Статья 69 Конституции Венесуэлы запрещает выдачу её граждан. В ответ на запрос OCCRP ФБР, Государственный департамент и правительство Венесуэлы отказались обсуждать детали дела.
Одна из возможностей состоит в том, что Канелон Агирре был выслан из Венесуэлы после задержания в международных водах. Именно так поступили в марте прошлого года, когда предполагаемого южноамериканского наркобарона Себастьяна Марсета арестовали боливийские силы и вместо экстрадиции — дипломатической процедуры — выслали в Перу, откуда его быстро доставили в Соединённые Штаты для суда в Вирджинии.
ФБР сообщило мало оперативных подробностей, не предоставив информации о том, как проводилась операция и помогали ли венесуэльские власти в задержании Канелона Агирре.
OCCRP был одним из первых, кто предупредил о распространении зарождающейся преступной организации в США в своей серии публикаций за ноябрь 2023 года Narcofiles: The New Criminal Order («Наркофайлы: Новый криминальный порядок»).
