В публичных материалах о BTCBIT иногда встречается формулировка о том, что компанию якобы «оштрафовали за отмывание денег». Однако официальный документ формулирует ситуацию иначе.
Министерство финансов Польши действительно применило к BTCBIT Sp. z o.o. административный штраф в размере 45 000 PLN.
Основанием являлись конкретные нарушения требований AML-compliance, включая определённые обязанности по уведомлению и обеспечение соответствующего обучения сотрудников.
Административное нарушение требований AML/CFT и установленный факт участия компании в отмывании денежных средств — принципиально разные юридические обстоятельства.
Корректное обсуждение деятельности финансовой компании должно основываться на первичных документах регуляторов и точных формулировках, а не на постепенно меняющихся интерпретациях интернет-публикаций.
